Nhóm "Summa": lịch sử, bắt giữ các nhà lãnh đạo, tình trạng hiện tại của công việc

2024 Tác giả: Leah Sherlock | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 05:53

Một trong những tập đoàn công nghiệp độc lập lớn nhất có trụ sở chính tại Moscow hoạt động trong các ngành kỹ thuật, hậu cần, viễn thông, xây dựng và dầu khí. Vào mùa xuân năm 2018, ông chủ của tập đoàn Summa, Ziyavudin Magomedov, đã bị bắt, và ngay sau đó anh trai của ông ta là Magomed cũng bị bắt. Họ bị cáo buộc ăn cắp hơn 2,5 tỷ rúp từ ngân sách.

Thông tin chung

Summa Group hoạt động với tư cách là nhà đầu tư chiến lược tham gia trực tiếp vào việc quản lý các công ty mà tập đoàn này sở hữu cổ phần.

Trong số các tài sản quan trọng do người nắm giữ kiểm soát:

• NCSP Logistics Group, một trong những tài sản quý giá nhất trong số đó là Cảng biển Thương mại Novorossiysk.
• Công ty vận chuyển FESCO.
• Công ty Năng lượng và Nhiên liệu Yakutsk, sản xuất khí tự nhiên và khí ngưng tụ.
• Nhà điều hành vận tải container "Người vận chuyển".
• "National Telecom", tham gia vàokinh doanh viễn thông và nhiều công ty khác.

Nhóm sử dụng hơn 10.000 người tại 40 khu vực của Nga. Kết quả của hoạt động không được tiết lộ. Chủ tịch hội đồng quản trị, Z. Magomedov, được Forbes Nga xếp hạng thứ 63 vào năm 2017 với tài sản 1,4 tỷ USD.

Cách thành lập nhóm

Magomed và Ziyavudin Magomedov tốt nghiệp Khoa Kinh tế của Đại học Tổng hợp Moscow, trong thời gian học tập, họ sống trong cùng một phòng ký túc xá. Đồng thời, họ bắt đầu bán máy tính và đồ gia dụng, và khi kết thúc việc học, họ mua một chiếc Mercedes bằng số tiền kiếm được. Năm 1993, công ty Interfinance được thành lập, chuyên kinh doanh chứng từ và chứng khoán. Một số giao dịch thành công đã mang lại lợi nhuận lên đến một nghìn phần trăm mỗi năm.

Sau một thời gian, Magomedovs mua cổ phần của ngân hàng Diamant, nơi họ gặp David Kaplan. Ông đã giúp bắt đầu kinh doanh cảng, phát triển các dự án xây dựng của tập đoàn Summa, nơi ông là nhà tài chính chủ chốt và chịu trách nhiệm về chiến lược. Kaplan và giới thiệu họ với Semyon Vainshtok, người đứng đầu Transneft. Vào đầu những năm 2000, hợp tác với công ty này đã bắt đầu. Năm 2004, họ mua đất ở Primorsk và bắt đầu xây dựng một bến dầu, sau đó tập đoàn này trở thành nhà khai thác cảng. Nhiều chuyên gia lưu ý rằng vào năm 2002, hai anh em quyết định phân bổ lại trách nhiệm. Magomed bắt đầu tham gia vào chính trị, và Ziyavudin Magomedov trong nhóm"Summa" hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự phát triển và lãnh đạo.

Phân chia tài sản

Năm 2009, Magomedov cao cấp, sau bảy năm làm việc từ vùng Smolensk trong Hội đồng Liên đoàn, đã từ chức và đề nghị em trai mình chuyển nhượng một nửa tài sản của tập đoàn Summa cho anh ta. Ziyavudin Magomedov không muốn chia tài sản của mình. Đăng ký kéo dài đến 5 năm. Chỉ trong nửa cuối năm 2013, dịch vụ chống độc quyền của Nga đã cho phép công ty nước ngoài Shevronne, thuộc sở hữu của hai anh em trên cơ sở ngang giá, trở thành chủ sở hữu của mảng kinh doanh viễn thông và xây dựng của tập đoàn Summa.

Mặc dù hai anh em trở thành cổ đông bình đẳng, Ziyavudin quản lý công việc kinh doanh, và Magomed đơn giản là không biết chi phí phát sinh và doanh thu được tạo ra như thế nào. Theo một số nguồn tin, khi người anh quan tâm đến cổ tức, ông được cho biết rằng tất cả các quỹ đã được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ và từ chối cung cấp thông tin về chuyển động của các quỹ. Ngoài ra, cựu quan chức không thích việc Ziyavudin xung đột quá thường xuyên với các đối tác kinh doanh và các quan chức chính phủ. Bởi vì anh ấy tin rằng việc chống lại nhà nước là vô cùng nguy hiểm, và người ta nên làm việc một cách bình tĩnh, không có scandal. Cô gái trẻ yêu thích sự cường điệu và rất tự hào khi lọt vào bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Do những khác biệt không thể hòa giải, Magomedovs gần như ngừng giao tiếp. Và chúng tôi chỉ gặp nhau tại các sự kiện gia đình.

Điều tra

Chủ nhómXuân 2018"Summa" cùng với anh trai Magomed bị bắt. Họ bị nghi ngờ tổ chức một cộng đồng tội phạm và một số hành vi, bao gồm cả biển thủ ngân quỹ và gian lận. Các văn phòng của họ trên khắp đất nước (từ Dagestan đến Yakutia) đã được tìm kiếm.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, băng nhóm tội phạm của Magomadovs đã đánh cắp khoảng 2,5 tỷ rúp trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng. Các luật sư đưa ra số tiền bảo lãnh kỷ lục 2,5 tỷ rúp cho mỗi bị cáo. Nhưng tòa án đã từ chối lời đề nghị. Magomadovs hiện đang ở trong nhà tù Lefortovo.